Активи на трильйон рублів: як підсанкційні Бродський і Клюкін вивели кошти російського "Совкомбанку" на Кіпр

Днями Конгрес США ухвалив пакет законів, серед яких законопроєкт про конфіскацію російських активів для України. За оцінками експертів, Україна в рамках цієї процедури може отримати близько 8 мільярдів доларів. Проте насправді сума може бути навіть більшою, адже деякі підсанкційні бізнесмени з рф "маскуються" й ховають кошти, використовуючи паспорти інших країн — наприклад, Кіпру. Як от, наприклад, банкір-трильярдер Ілля Бродський. СтопКор вирішив глибше дослідити цю історію.

Громадяни Кіпру Ілля Бродський та Михайло Клюкін потрапили до санкційного списку США ще в 2022 році. Обидва (особливо перший) тісно пов’язані з банком "Відкрите акціонерне товариство "Совкомбанк", який, і собі, має зв’язки з російським урядом і відіграв важливу роль у підтримці економіки країни-агресора. Разом із Бродським і Клюкіним тоді потрапили під санкції ще низка кіпрських компаній та фізосіб через їхню участь у наданні допомоги російській оборонній промисловості та сприянні передачі зброї, яка використовується проти України.

За даними Forbes, власники "Совкомбанка" та РосЄвроБанку, яким керував Бродський, вирішили обʼєднати активи від спільних брендів ще у 2018 році. Таким чином, обʼєднана структура стала третім за величиною приватним банком росії, а її сукупні активи сягнули близько 1 трильйона рублів.

Про Михайла Клюкіна є особливо цікаві міжнародні публікації. Роль 44-річного чоловіка у переведенні капіталу банку ВАТ "Совкомбанк" на Кіпр обговорювали, зокрема, в російських ЗМІ, а також його ім’я також фігурує в сумнозвісних "Панамських документах". Грецькі журналісти навели детальні дані щодо справ Михайла Клюкіна та Іллі Бродського, а також пов’язаного з ними банку – ВАТ "Совкомбанк". За даними Міністерства фінансів США, Михайло Клюкін, має як російський, так і кіпрський паспорти. Що стосується причин його включення до санкційного списку, то зазначається, що він пов’язаний з ВАТ "Совкомбанк". А після податкової перевірки "Совкомбанку" та його посадових осіб за документами виявилося, що кошти банку були переведені з росії на Кіпр. Організатором цієї "схеми" ймовірно був Василь Клюкін, брат Михайла і історичний засновник "Совкомбанку".

Водночас повідомляється, що Василь переписав свою частку в банку на брата-"кіпріота" Михайла. Ці ж видання стверджують, що кошти перераховувалися підставним компаніям на Кіпрі. Зокрема, ідеться про один з епізодів, коли суму в 500 000 євро було перераховано зареєстрованій на Кіпрі компанії QUERSKO LTD. Остання була зареєстрована в реєстрі компаній у липні 2010 року, переказ грошей з росії відбувся в грудні того ж року, а компанію зняли з реєстрації в січні 2016 року.

Цікаво, що після 2022 року, тобто після накладення санкцій у російських ЗМІ немає жодної згадки про Бродського і Клюкіна. У липні 2023 року "Совкомбанк" першим із системно значущих російських банків оголосив про використання "схеми" позбавлення від так званих "токсичних активів та пасивів", яку було запропоновано Кремлем у 2022 році. Заморожені через санкції активи, а також зобов’язання перед "недружніми кредиторами" передані на баланс новоствореного ТОВ "Сприяння міжнародним розрахункам". Таким чином, імовірно, активи банка намагаються приховати й "врятувати".

А в січні 2024 року стало відомо, що Організація об’єднаних націй відкрила рахунок у "непідсанкційному" російському банку та вперше почала приймати платежі в рублях. "Совкомбанк" звернувся до OFAC з проханням видати ліцензію нібито для поновлення платежів і погашення заборгованості за членськими внесками, що накопичилися з початку 2022 року. І до отримання ліцензії, ООН на прохання "Совкомбанку" відкрила рахунок в одному з російських банків, назва якого не розкривається.

Тож у світлі ухвалення в Штатах законопроєкту про конфіскацію російських активів на користь України, міжнародним організаціям варто було б ретельніше придивитись до таких приватних структур як "Совкомбанк" та пов’язані з ним банки, а також до "схем" виведення коштів такими підсанкційними персонажами як Бродський і Клюкін. Адже йдеться про колосальні суми, які можна розшукати і залучити, наприклад, для повоєнної відбудови. Тож ми продовжимо надалі стежити за цією темою і висвітлювати історії, пов’язані з активами рф.

Нагадаймо, після виходу матеріалу "СтопКору" щодо причетності російського бізнесмена Андрія Молчанова до компанії "Аерок", у травні 2022 року підприємство відвідали з перевіркою представники теруправління ДБР у Києві.

Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!