Анастасия Орлова и ее топливная компания ООО София Ойл без лицензии стала организатором мошеннической схемы *

Анастасия Орлова и ее топливная компания ООО София Ойл без лицензии стала организатором мошеннической схемы


Правоохранители разоблачили очередную мошенническую схему с участием чиновников банка. В этом случае речь идет о российском "СенсБанк" (бывший "Альфа-Банк" российского миллиардера Михаила Фридмана).

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

В настоящее время установлено, что владелица ООО "София ойл" Орлова Анастасия Юрьевна, имея значительные кредитные обязательства, при содействии должностных лиц "Сенс Банка" организовала схему по избежанию ответственности перед кредиторами.

Орлова А.Ю. является директором и основным бенефициаром ООО «София ойл». В целях реализации мошеннической сделки и завладением средствами кредиторов, по сговору с чиновниками российского банка, передала в ипотеку «Сенс банка» ранее арестованное судом имущество по долгу почти в 4 млн грн. Такая схема позволила Орловой А.Ю. в дальнейшем успешно осваивать средства из государственного бюджета.

В частности, как свидетельствуют данные платформы "ОпенДата", только с начала текущего года «София ойл» осуществила продаж топлива разным государственным и коммунальным учреждениям на сумму более 10 млн грн. Крупнейшими заказчиками ООО стали КП Костопольского городского совета «Костополькоммунсервис», ГП «Морской торговый порт «Южный», КП «Коммунальщик», ГП «Маневицкое лесное хозяйство», КП «Бучатранссервис» Бучанского городского совета, ЧАО «Черкасское химволокно» и т.д.


Кроме того, как уточнили источники редакции, ООО "София ойл" Орловой А.Ю. с 2022 года распоряжением ГНС Украины лишена лицензии на право оптовой торговли горючим. Соответственно, всех контрагентов, покупавших топливо у ее компании за последние два года, ожидают отмены налоговых накладных и проведения соответствующих налоговых проверок.