Дмитра Пуніна власника українського відділу російського Pin-UP casino затримали на Кіпрі ^*

• Власника Pin-UP casino, Дмитра Пуніна, затримали на Кіпрі за звинуваченням у відмиванні грошей, організації нелегальних азартних ігор та ухиленні від сплати податків.
• Разом з Пуніним затриманий й українець Ігор Зотько, який, як стверджується, є підставною особою нелегального бізнесу росіян в Україні та ЄС.
• Pin-UP Україна підтвердила затримання Пуніна, але назвала це “непорозумінням”.
• В Україні очікується рішення про відкликання ліцензії Pin-UP та відкриття кримінального провадження проти Зотька.
• Затримання Пуніна та Зотька сталося на тлі ширшої боротьби з відмиванням російських грошей на Кіпрі.
• В Україні також триває дискусія щодо посилення контролю за казино, зокрема онлайн-казино, через їх негативний вплив на суспільство, особливо на військовослужбовців.

Деталі:

• Пунін володів Pin-UP до того, як передати справу своїй дружині.
• Він також володів футбольною командою на Кіпрі, яка була замішана в скандалах з договірними матчами.
• 3 з 4 бенефіціарів Pin-UP мають російські паспорти.
• Зотько відмовився від коментарів, посилаючись на таємницю слідства.
• Пунін заперечує всі звинувачення та не вважає себе громадянином РФ.
• Солдат ЗСУ 59-ї бригади Павло Петриченко нещодавно в соцмережах звернув увагу на проблему ігроманії в українському суспільстві, особливо в ЗСУ.
• Президент Зеленський відреагував на петицію про обмеження онлайн-казино, доручивши розробити відповідне рішення.
• Фінансовий комітет ВР підтримав законопроект про посилення контролю за гральним бізнесом, який передбачає ліквідацію КРАІЛ та обмеження реклами азартних ігор.
• Голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев вважає, що заборонити казино в Україні неможливо, адже це призведе до корупції.

Важливо:

• Ця ситуація підкреслює проблему відмивання російських грошей та незаконного азартного бізнесу в Україні та ЄС.
• В Україні триває дискусія щодо того, як краще регулювати казино, щоб захистити людей від їх негативного впливу.

На Кіпрі триває боротьба з відмивання російських грошей. Під час чергової операції силовики затримали у Лімасолі власника російського-українського казино Pin-up Дмитра Пуніна. Крім того, по кримінальному провадженню проходить і громадянин України Ігор Зотько.

Про це повідомляє грецьке інформаційне агентство Linenet Greece з посиланням на кіпрських журналістів із TrinityBugle. У Pin-UP Україна також підтвердили інформацію, але назвали це “непорозумінням”.

Відомо, що Дмитра Пуніна звинувачують у відмиванні грошей на території ЄС, України та Великобританії. Крім того, кажуть, що він організовував нелегальні азартні ігри, а також ухилвявся від сплати податки. Водночас на українці Ігорові Зотько, який теж проходить у справі, числиться низка юридичних осіб, що здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України.

Що відомо про Пуніна та до чого тут Зотько

Відомо, що росіянин Пунін вже певний час скупляє нерухомість на Кіпрі. До нещодавно він власноруч керував компанією Pin-up, після чого передав справу своїй дружині Марині Ільїній, яка народилася у Луганську. Сам він народився в Росії, але наразі мешкає на Кіпрі, де навіть придбав футбольну команду Карміотісса, з якої після низки скандалів пішло кілька знакових футболістів.

Його команду, зокрема, підозрювали у договірних матчах, але ФК Пунін вирішив продав ще в кінці 2023-го. Інформацію про “ігри на контору” підтвердив і білоруський тренер Олександр Хацкевич.

В Україні найближчими днями очікується решение об отзыве лицензии у Pin-UP в Украине, а также открытии уголовного производства на Игоря Зотько. Сам Зотько відмовився коментувати це та послався на “таємницю слідства”. Відомо, що у нього та Пуніна один адвокат, який назвав затримання підзахисного “полюванням на відьом”. Водночас правозахисник каже, що Пунін заперечує звинувачення у свій бік та не вважає себе громадянином РФ після того, як держава-терорист вторглася в Україну.

Раніше стало відомо, що Дмитро Пунін є “гаманцем” прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, а Ігор Зотько – підставною особою нелегального бізнесу росіян в Україні та ЄС. Крім того, 3 з 4 бенефіціарів Pin-Up мають паспорти громадян РФ. Єдиним українцем, який працює на росіян, є Ігор Зотько.

Казино в Україні

Нещодавно допис солдата 59-ї бригади Павла Петриченка у соцмережі X спричиним хвилю обговорення проблеми казино. Він розповів про епідемію ігроманії в українському суспільстві, особливо в ЗСУ. Відтак, уряду пропонують посилити контроль за казино та запровадити обмеження для військовослужбовців.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на петицію, яка закликає до обмеження діяльності онлайн-казино. Ця пропозиція була зареєстрована 29 березня і всього за кілька годин зібрала необхідні 25 тисяч підписів для розгляду. Віднайти потрібне рішення у тижневий термін президент доручив у тому числі новопризначеному секретарю РНБО Олександру Литвиненку.

А днями фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом. Ініціатива передбачає ліквідацію КРАІЛ та обмеження щодо реклами азартних ігор, зокрема, в інтернеті. Також в проєкті міститься норма щодо участі військових в онлайн-казино.

Нагадаємо, що голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що заборонити в Україні казино неможливо. Це, на його думку призведе до корупції.