«УКРАИНСКАЯ ТРИАДА» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗОРЯТЬ ЕВРОПЕЙЦЕВ *

«УКРАИНСКАЯ ТРИАДА» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗОРЯТЬ ЕВРОПЕЙЦЕВ


Большая война, пришедшая в Украину, отвлекла внимание СБУ и полиции от преступной деятельности мошеннической компании «Милтон Групп», офис которой рассоложен в пяти минутах ходьбы от офиса Президента, в здании «Мандарин Плаза».

Так можно было бы начать эту статью, если бы два года назад украинские и европейские расследователи не публиковали подробные материалы, разоблачающие деятельность преступной группировки.

Призывы украинских и международных изданий и комитетов ни к чему не привели, и приходится еще раз призывать власти решительно пресечь деятельность международных махинаторов.

Милтон Групп (Milton Group) это мошенническая структура, позиционирующая себя как инвестиционная компания, и проводящая большинство махинаций в криптовалюте.

Возникла Milton Group в Израиле в 2016 году, но уже год спустя, в 2017-м, власти еврейского государства законодательно запретили деятельность мошеннических организаций такого типа, и дельцы переехали в Киев, открыв офис в престижном торговом центре столицы.

Официально компания якобы занималась финансовыми услугами и IT-бизнесом, а по сути, всегда была мошеннической ОПГ, члены которой выманивали деньги у доверчивых европейских клиентов.

Украинской группировку можно назвать лишь по географическому признаку, в ее состав входят граждане Украины, Албании, Израиля и Грузии, а жертвами циничных афер успели стать жители многих европейских государств.

Если не знать, чем именно занималась «Милтон Нрупп», то ее вполне можно принять за презентабельную инвестиционную компанию: дорогой офис, современное оборудование, системы взаимодействия с клиентами, бонусы и высокие зарплаты.

За этим привлекательным фасадом скрываться организованная группа мошенников, которая уже лишила трудовых накоплений и благополучной старости тысячи европейцев.

Основу мошеннической идеологии Милтон Групп составляют доверительные отношение с жертвами и обещание невиданно высокой прибыли при инвестициях в криптовалюте.

Поскольку большая часть обманутых клиентов это пенсионеры из благополучных стран, аферисты делают акцент на неформальное общение с ними, интересуются жизнью, дают советы, предлагают обучить новым коммерческим технологиям.

Иностранные журналисты очень точно выразили характер афер «Мilton Group», написав, что «главной целью мошенников было продать эмоции, а не продукт».

Жертвами интернет грабителей стали жители Норвегии, Испании, Италии, Чехии, Сербии, Швеции. Жительница Норвегии иранского происхождения находилась на грани суицида, поскольку потеряла в одном из проектов Милтон Групп (CryptoMB) более 200 тысяч долларов США, большую часть которых она одолжила.

За годы работы стиль и методы работы почти не изменились.

В Facebook и на других площадках размещают на рекламу, рассказывающую о знаменитостях, которые заработали огромные деньги на операциях с криптовалютой. Кроме социальных сетей, для привлечения клиентов используется реклама в мобильных приложениях.

Заинтересовавшихся людей направляют  на сторонние сайты с еще большим количеством подобных историй и online контактами операторов Milton Group.

После того, как жертвы оставляют свои данные, они получают огромное количество звонков. Аферисты убеждают клиентов инвестировать небольшую сумму денег (около 1 000 шведских крон) и предлагают загрузить специальное ПО на их компьютеры, чтобы «финансовый помощник» мог удаленно управлять всеми техническими составляющими. Спустя некоторое время помощник просит жертву войти online в свой банк и показать счета.

Тем временем хакеры Милтон Групп устанавливают в телефоны обманутых ими людей популярную программу Team Viewer, используя которую, берут от их имени кредиты под 39% годовых.

Когда вкладчики начинают беспокоиться и требовать получения обещанной прибыли, «менеджеры» перестают отвечать на их звонки, зато на помощь приходят «юристы корпорации», которые предлагают жертвам обмана добиться выплат лично для них за отдельную плату.

Схема работы сотрудников «Милтон Групп» была идентична в каждом из случаев. Все начиналось с банального интереса «жертвы» к криптовалютам и другим новомодным способам заработка, а заканчивалось полным разорением клиента и многотысячными кредитами, взятыми через интернет-банкинг от его имени.

Аферисты «украинской триады» обманули тысячи людей из более, чем 50 стран. Только за 2019 год они выманили у европейских «вкладчиков» больше 70 миллионов долларов, а общий доход ОПГ составил около 200 миллионов, шесть из которых (5,9 млн. $) были выведены из украинской финансовой системы через биржи Восточной Азии с семи адресов Milton Group.

Деятельность мошенников пытались расследовать  около 20 организаций и изданий в разных странах. Вот их неполный список:

  • Полиция Испании
  • Полиция Швеции
  • Следствие.инфо (Украина)
  • Онлайн-издание The Times of Israel
  • Студия «Монитори» (Грузия)
  • Газета Dagens Nyheter (Швеция)
  • KRIK (Сербия)
  • Центр расследовательной журналистики Investigace.cz» (Чехия)

Международная организация OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности)

В начале марта 2020 года расследовать мошенничества Milton Group призвала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Результаты расследований неоднократно публиковались и доводились до сведения украинских органов правопорядка, но это не привело ни к аресту махинаторов, ни к прекращению их незаконной деятельности.

Сами владельцы и сотрудники «Милтон Групп» объясняют свою безнаказанность тем, что они не вовлекают в разорительные аферы граждан Украины, США, Японии и Канады, но это не более, чем криминальная уловка.

Причины беззакония, сопровождающего преступную деятельность аферистов из Мандарин Плаза следует искать в тотальной коррумпированности правоохранителей довоенной Украины.

О финансовой заинтересованности Национальной полиции говорили открыто, а обыски, которые провела в офисе Милтон Групп грозная СБУ, не зафиксированы даже в реестре якобы открытого уголовного дела.

Сегодня в огне большой войны рождается новая Украина, в жизни которой не будет места ни легальным компаниям аферистов, ни продажным силовым структурам. Полиции и Спецслужбам следовало бы учесть это и выполнить в отношении «украинской триады» свою основную общественную функцию.

Людям из Офиса Президента, возможно, следует дать силовикам прямую команду покончить с ОПГ Milton Group, поскольку страна, опекающая шайку международных махинаторов, никогда не станет равноправной частью цивилизованной Европы.