Дело верхнеднепровских «хабарей»: схема криминального обнала действовала годами под прикрытием коррупционных связей *

Дело верхнеднепровских «хабарей»: схема криминального обнала действовала годами под прикрытием коррупционных связей


В Днепропетровской области продолжается масштабный скандал, связанный с махинациями с налоговым кредитом, в которые были втянуты крупные экспортеры зерна и переработчики. Организованная преступная группа, в состав которой входили 5 человек (так называемые «хабари»), предоставляла незаконные услуги по легализации добытых криминальным путем денежных средств и минимизации налогов. Штаб-квартира преступников располагалась в периферийном городке Верхнеднепровске Днепропетровской области. Многие годы, пользуясь связями в налоговой полиции, прокуратуре, судах они избегали наказания. Но дело приобрело особый резонанс, после того как государство всерьез объявило войну теневой экономике и «преступникам в мундирах».

В Верхнеднепровском районе области правоохранительные органы накрыли организованную преступную группу, которая мошенническим путем выводила деньги из легальных компаний на подставные фирмы, «отмывала» их, а дальше вкладывала в свой бизнес.  Естественно, такая деятельность не могла обойтись без серьезной «крыши». Ее обеспечивали коррумпированные преступниками представители налоговой полиции, прокуратуры и судебной системы.                                   

Группа действовала следующим образом.

хабари

Поступление в преступную схему ворованных денег обеспечивали «криминальные финансисты». Например, некто Людмила Омельченко, которая давно набила на этом руку. Первый громкий скандал, связанный с махинациями с залоговым имуществом, разразился еще в далеком 2013 году. Тогда Омельченко была директором и соучредителем ООО «Тепличный комбинат «Прогресс» в селе Соколовка Верхнеднепровского района.  Она нарушала договорные обязательства, брала кредиты, которые не возвращала. Причем «кидала» буквально всех, не только своих партнеров, банки, но и своих сотрудников. О чем в Верхнеднепровском РО милиции сохранились многочисленные заявления. Тогда привычка жить за чужой счет для Людмилы Омельченко закончилась плачевно. В Верхнеднепровском РО УВД на нее было заведено дело № 42013040430000037, которое было закрыто согласно п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины. В 2013 году знакомства в судейской системе ей не помогли, пришлось исполнить закон Украины и заплатить по всем счетам.

Однако любовь к чужим деньгам, вкус к финансовым аферам и манипулированию судебной системой у Омельченко остался. Потенциальных жертв она продолжала искать в знакомом ей агросекторе, специализируясь на незаконной «продаже» налогового кредита предприятий реального сектора в интересах третьих, подставных лиц и последующем обнале этих денежных средств. В 2017 году, предложив финансовые услуги одной крупной компании Приднепровья, она занялась «оптимизацией» налогов таким образом, что в течение нескольких лет выводила с его счетов немалые суммы. Имея доступ к программному обеспечению для подачи отчетности «M.E.Doc» и электронному кабинету плательщика налогов, Омельченко подделывала налоговые накладные на продукцию и услуги, которые на самом деле не предоставлялись и не проводились по бухгалтерскому учету.

хабари

Далее выведенный по «левым» накладным налоговый кредит, легализовали через подставные фирмы. Компани-прокладки были оформлены как на саму Омельченко и ее дочь, так и на их подельников – членов семьи Хабаровых-Волошиных. Также налоговый кредит продавался третьим лицам за 12-14% стоимости от поставки несуществующего товара. В эти махинации были втянуты крупнейшие представители государственных и негосударственных корпораций: Каргилл, Кернел, Сантрейд, Укрспирт, АТБ-Маркет, Варус и др. По сути, преступная группа подставляла под уголовную статью менеджмент этих компаний, которые становились заложниками криминальной ситуации.  А уж о том, что аферы с налоговыми кредитами могут негативно сказаться на бизнес-репутации этих компаний и говорить не приходится…

Деятельность по продаже налогового кредита третьим лицам была поставлена на поток. Подельники Людмилы Омельченко годами занимались финансовыми аферами, устроив самый настоящий семейный подряд. Организатор группы, Ирина Хабарова, занималась оптовой торговлей, а заодно системно коррумпировала чиновников Верхнеднепровска в налоговой,  прокуратуре, судебной и исполнительной власти. Ее муж Юрий Хабаров и зять Андрей Волошин зарегистрировали на себя подставные фирмы, на которые «перегоняла» налоговый кредит Людмила Омельченко и другие подобные ей аферисты. Юридическую поддержку криминальному бизнесу оказывала дочь Ирины Хабаровой - адвокат Кристина Хабарова-Волошина. Из-за говорящей фамилии и способностей коррумпировать чиновников криминальную семейку прозвали «бандой хабарей» или просто - «хабарями».

хабари

Жертвами преступных схем по обналу и «оптимизации» налогов этой криминальной семейки, судя по всему, стали десятки компаний. В итоге их деятельность не осталась незамеченной Нацполицией. На членов преступной группы было заведено уголовное дело, проведено следствие, материалы которого в настоящее время рассматриваются в суде.

Выяснилось, что на добытые преступным путем средства «хабари» жили с размахом. Омельченко приобретала квартиры в городах Днепр и Верхнеднепровск, а также финансировала семейный бизнес: покупала грузовые автомобили, внедорожники, земельные участками, открыла магазин и кафе, а также начала реконструкции птичника на 20 тыс. голов.

Тем же самым занималась и семейка «хабарей», скупая на себя и доверенных лиц автомобили премиум класса, офисные помещения и квартиры в элитных новостройках.

хабари

Гром грянул в 2020 году, когда в жизни Людмилы Омельченко повторилось то же самое, что с ней уже произошло однажды в 2013 году.  Ее мошеннические действия были квалифицированы по 4 уголовным статьям. Все ее имущество, нажитое воровским путем, было арестовано. Криминальному финансисту семьи Хабаровой светил немалый тюремный срок. И, как это часто бывало в подобных случаях, Омельченко прибежала за помощью к своим подельникам. Она угрожала предоставить следствию компромат, на «хабарей», если те ей не помогут. И они бросились помогать, благо в судебной системе области у Ирины Хабаровой имелись многолетние коррупционные связи.  Ее зять Волошин работал в Апелляционном суде Днепропетровской области, где тоже завел нужные знакомства. В этом же суде на должности помощника судьи Василия Коваленка практиковалась в противоправных действиях и Кристина Хабарова-Волошина.

Взятки и разветвленная сеть связей среди налоговиков, правоохранителей и судей разных инстанций стали основой благополучия этой криминальной семейки.  Благодаря им, «хабари» имели доступ к базам данных контрагентов, заведомо знали о встречных проверках, а после открытия уголовного дела даже осведомлены о предполагаемых шагах полиции.  Эту информацию они использовали, чтобы фальсифицировать договора между реальными компаниями и собственными подставными фирмами. Также криминальные связи позволяли им регулярно получать информацию о планируемых проверках деятельности предприятий, контролировать их ход и результаты. Не удивительно, что и любые дела в любых судебных инстанциях против преступной группы решались всегда в интересах «хабарей». 

хабари

Когда Апелляционный суд Днепропетровской области рассматривал дело об аресте имущества Омельченко, по «случайности» оно попало именно к тому самому судье Коваленко, у которого работала помощником Кристина Хабарова-Волошина. Дело затягивалось умышленно, реальные факты не принимались во внимание. Естественно, «хабари» получали доступ ко всем материалам досудебного следствия. Но скандал был настолько громким, а сами фигуранты дела настолько одиозными и токсичными, что даже судья Коваленко вынужден был отклонить ходатайство адвокатов Омельченко. В целом, судьи с тех пор все чаще стали отказывать «хабарям», чтобы окончательно не замараться.

Тем более, что в отношении самой «группы Хабаровой» в 2021 было открыто уголовное дело.  Многие связывают это с тем, что именно в этом году борьба с «судебной мафией» была объявлена государственным приоритетом. На этот счет неоднократно высказывались и руководители силовых структур, и народные депутаты.

Материалы по «хабарям» были выделены в отдельное уголовное дело, начались обыски их квартир и офисов в Верхнеднепровске и Днепре. По месту жительства Ирины Хабаровой были изъяты десятки тысяч долларов, добытых преступным путем. Следственные органы обратились в Кировский районный суд с целью наложить арест на имущество и денежные средства «хабарей».  Но тут опять взяла слово «судебная мафия». В результате тот самый областной Апелляционный суд, в котором «хабари» открывают ногами двери как у себя дома, решением судьи Алексей Иванченко постановил возвратить семье Хабаровых средства, полученные в результате финансовых махинаций. Причем вместе с вещдоками! Сложно не согласиться с тезисом, который был высказан на самом высоком государственном уровне: благодаря таким как Иванченко судебная система в ее нынешнем формате демонстрирует свою полную непригодность.  

хабари

 Председательствуя в коллегии, судья Иванченко без уведомления стороны обвинения отправил дело в Верхнеднепровский районный суд. Там оно оказалось в нарушение всех процедур у судьи Сергея Бурхана, чего собственно, изначально и добивались члены криминальной семейки.

Ранее Бурхан неоднократно уже выносил необходимые «хабаровым» решения.

Одно из них связанное с все той-же Людмилой Омельченко, которая будучи директором и соучредителем ООО «Тепличный комбинат «Прогресс» системно грубо нарушала трудовое законодательство в части оформления сотрудников предприятия, что в свою очередь приводило к невыплате обязательных платежей в государственную казну. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем было передано в суд и именно судье Бурхану (№173/2681/13-к). Последний рассмотрев дело, вынес решение в пользу криминального финансиста группы «хабарей» Людмилы Омельченко аргументируя свое решения раскаянием последней.

Второе не менее интересное дело (№173/1659/17) Бурхан рассматривал по материалам уголовного производства 2014 года в отношении Гаганова Геннадия Викторовича – доверенного лица семьи «хабарей», который был «подставным» директором и учредителем одного из фиктивных предприятий («Новый Мир Н», код 34471809), задействованных в незаконных схемах семьи. Гаганова обвиняли в содействии незаконным действиям, направленных на фиктивное предпринимательство, а также сокрытии незаконной деятельности семьи «хабарей». Указанное дело целенаправленно затягивалось к рассмотрению, а в декабре 2017 года Бурхан вынес решение закрыть дело, а Гаганова освободить от уголовной ответственности в связи с окончанием сроков давности привлечения к ответственности.

Как уже говорилось выше, в Верхнеднепровске, «хабари» многие годы прикармливали своих ручных «хомячков» в различных органах власти.  Причем в прямом, а не переносном смысле. Ирина Хабарова через доверенных лиц и подконтрольные фирмы является основным поставщиком продуктов питания в госучреждения Верхнеднепровска. И вряд ли, судя по привычке извлекать прибыль из преступных схем, ведет этот бизнес честно. Думается, в скором времени правоохранительные органы обязательно проверят и эту деятельность «хабарей». На многочисленные жалобы от родителей и учителей на качество и количество поставляемой семейкой Хабаровых продукции должна будет как-то отреагировать городская власть. Почему дети Верхнеднепровская должны находить под постоянной угрозой жизни? Чтобы «хабари» могли безнаказанно запускать руку в бюджетные потоки города и покупать себе очередные виллы и мерседесы?

Можете быть уверены, что будут отслежены и доказаны все коррупционные связи преступной группы Хабаровых и Омельченко в судебных органах власти. То же самое касается и их «коммерческой деятельности», финансовых махинаций, которое наносит огромный ущерб украинскому государству, город Верхнеднепровску и частному бизнесу. Такая задача поставлена перед правоохранительными органами руководством страны.

Автор: Юлия Дзюба