Monobank слідом за Приватом почав блокувати рахунки клієнтів, які торгують криптою

Читать на русском

Monobank слідом за Приватом почав блокувати рахунки клієнтів, які торгують криптою

Блокування рахунків за операції з криптовалютами дедалі ширше практикуються українськими банками. Нещодавно ЗМІ повідомляли про блокування рахунків Приватбанком, а тепер на фінансових сайтах з’явилася інформація про те, що ще й monobank почав відмовляти в обслуговуванні клієнтам, які торгують криптою.

"Вчора заблокували карту, просили дати документи, що підтверджують дохід, займаюся p2p переказами на бінансі. Спочатку сказали, що знімки екрану та виписки з бінансу не підходять для них, скинув їм довідку ок-7, ок-5, після чого попросили надіслати знімки екрану Коли написав, що хочу закрити рахунок і вивести свої кошти, сказали, що потрібно чекати кінця перевірки, яка триватиме 60 днів. Що можна перевіряти 60 днів, я не знаю. За фактом вони не законно утримують у себе 38434 грн моїх особистих коштів. , – йдеться у скарзі Михайла Ушкалова.

Binance — одна з найбільших у світі криптовалютних бірж за обсягом торгів біткоїнами та альткоїнами, зареєстрована у 15 країнах світу. А довідки ОК-5 та ОК-7 видає наш Пенсійний фонд для застрахованих українців (дані про яких є у Держреєстрі загальнообов’язкового державного соцстраху). З них видно офіційні доходи громадян та виплачені соцвнески.

Пояснюючи блокування рахунку Михайла, monobank послався на фінансовий моніторинг та профільний закон №361-IX.

Як перевірку, ЗМІ звернулися за попередньою консультацією (запитали про можливість купівлі крипти з рахунку) до служби підтримки monobank, де менеджер Юлія запевнила, що monobank перевіряє всі платежі клієнтів і по криптовалюті, у тому числі. А у разі підозр зв’язується з клієнтами та запитують документи та інформацію про грошові проводки.

Що, однак, не сходиться із заявами клієнтів, які повідомляють про несподівані закриття рахунків без жодного попередження.

Зазначимо, поки що в Україні не відбулася легалізація криптовалют.