Аферисты развели инвесторов на 300 млн руб., жертв находили через базы клиентов банков с крупными депозитами

Аферисты развели инвесторов на 300 млн руб., жертв находили через базы клиентов банков с крупными депозитами


Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали клиентов в финансовом бутике.

Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали клиентов в финансовом бутике. Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнёры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве. Несколько лет их компания путём банального обзвона, в том числе клиентов крупных банков, предлагала инвестировать свои сбережения в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% годовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнёры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных посёлках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там были изъяты документы, электронные носители информации, клиентские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоохранительных органов.

Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся старшим финансовым советником инвестиционной компании QB Finance, располагающейся в соседней башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть своё дело. Вместе со своим деловым партнёром Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все той же башни «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в марте 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнёры».

Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась активная деятельность по привлечению клиентов.

Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы были клиентские базы нескольких крупных российских банков. Путем банального обзвона они предлагали потенциальным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте. При этом на сайте компании можно было увидеть и вовсе фантастические 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых мошенников раздавался вскоре после того, как тот или иной клиент кредитного учреждения размещал на депозите крупную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнёры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице процентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов фактически не получит.

Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через брокерскую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших клиентов застрахованы от любых инфраструктурных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнёры» при общении с потенциальными инвесторами.

При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счёте в банке, предлагали играть сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.

Впрочем, особо недоверчивым шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался вложить в инвестиционный бутик крупную сумму.

После того как с клиентами заключались договоры доверительного управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причём многие из обманутых вкладчиков буквально до последнего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного обвала финансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, например по покупке-продаже ценных бумаг, некоторые из них соглашались ещё и на дополнительные инвестиции.

На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и вторая цифра могут вырасти в разы.

Тем более что в июне прошлого года «Шумаков и партнёры» вновь сменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.

Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.

По ходатайству следствия организаторов инвестиционного бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.

***

Оригинал этого материала
© parfenon-pravo.com, 27.11.2020, иллюстрации: via parfenon-pravo.com

Денис Шумаков и клоны: Северный Капитал, QB Finance, Экофинанс Капитал, Шумаков и Партнёры

Дениса Павловича Шумакова можно назвать форекс-генетиком из-за того, что в своих инвестиционных лабораториях он занимается клонированием финансовых пирамид. Его подопытные «сайты-зазывалы» живут относительно недолго, после чего от них избавляются раз и навсегда. А финансируют незаконные эксперименты ни о чём не подозревающие вкладчики, которые наивно считают, что вкладывают деньги в высокодоходные инструменты финансового рынка.

Идея Шумакова создать инвестмонстра непременно заинтересует если не мировое научное сообщество, то уж точно Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Новорождённый клон по выкачиванию сбережений у населения получил название ООО «СЕВЕРНЫЙ КАПИТАЛ».

ImageId: 70297

В разделе «О НАС» можно узнать местонахождение организации. Московский офис СЕВЕРНОГО КАПИТАЛА базируется на старом месте инвестиционной компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ по адресу: Пресненская набережная, дом 12, этаж/пом 25/10.

ImageId: 70298

Не возникает сомнений, что новое детище Шумакова сохранило прежнюю дислокацию из-за высокого доверия инвесторов к самому престижному бизнес-центру столицы – ММДЦ «Москва-Сити».

Что интересно, с недавнего времени официальный сайт Северного Капитала недоступен из-за блокировки домена. Похожая ситуация с сайтом Шумаков и Партнёры. При переходе по ссылке (https://s-partners.pro/) всплывает следующее предупреждение: […]

ImageId: 70299

Возвращаемся к Северному Капиталу и заходим в раздел «КОМАНДА» (доступно в кэше гугла), где представлен штат сотрудников: коммерческий директор Георгий Ганц, директор по развитию Антон Балакин, руководитель инвестиционного отдела Михаил Тепляков и другие знакомые лица по проекту Шумаков и Партнёры.

ImageId: 70300

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, организация ООО «СЕВЕРНЫЙ КАПИТАЛ» зарегистрирована 20 июня 2020 года, но сайт компании перестал работать уже через полгода.

ImageId: 703001

Юридические наперсточники

До появления организации ООО «СЕВЕРНЫЙ КАПИТАЛ» существовала организация ООО «ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ». На первый взгляд, российская компания действовала легально и закон не нарушала. В таком случае, откуда столько пострадавших вкладчиков? Здесь-то и начинается самое интересное.

Денис Шумаков воспользовался старым проверенным методом, создав в иностранной юрисдикции фиктивную «фирму-прокладку», от лица которой и заключались договора с клиентами. Данная схема была организованна следующим образом: во время личных встреч аферисты подсовывали неразборчивым инвесторам договора с одноименной британской компанией SHUMAKOV AND PARTNERS LLP (к тексту Договора мы вернемся позже).

Открываем сайт проверки зарубежных контрагентов и смотрим, что собой представляет SHUMAKOV AND PARTNERS LLP.

ImageId: 70302

Графа «PEOPLE» подтверждает принадлежность Дениса Шумакова (SHUMAKOV, DENIS) и Георгия Ганца (GANTS, GEORGII) к SHUMAKOV AND PARTNERS LLP. Адрес для корреспонденции (Correspondence address) указан: GOLDEN CROSS HOUSE 8 DUNCANNON ST, OFFICE 504, LONDON, ENGLAND, WC2N 4JF.

В разделе «DOCUMENTS» содержатся официальные документы. В особенности нас интересует налоговая отчетность за 2018 год (последний отчетный период).

ImageId: 70303
ImageId: 70304

Нулевые показатели говорят о том, что в течение года компания Shumakov and partners LLP никаких финансовых операций не производила: ни прибыль, ни расходы не фиксировались. Что получается в итоге? Российские инвесторы подписывали «липовые бумажки», которые никогда и нигде не регистрировались.

На текущий момент юридическое лицо Shumakov and partners LLP ликвидировано, оно просуществовало почти три года: с 16 ноября 2017 по 27 октября 2020 года.

ImageId: 70305

Интересный факт, 23 сентября 2020 года, за месяц до закрытия британской Shumakov and partners LLP, российское юридическое лицо ООО «ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ» было переименовано в ООО «ЭКОФИНАНС КАПИТАЛ».

ImageId: 70306

Продолжая тему фиктивной деятельности форекс-пирамиды ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ, обратим внимание на ранее размещённые на сайте s-partners.pro преимущества инвестирования, которые намеренно вводят в заблуждение потенциальных инвесторов.

ImageId: 70307

После ознакомления со стратегией складывается ощущение, что маркетологи взяли и написали все, что пришло им в голову: «сохранность капитала», «стабильность инвестиций», «100% защита капитала», «нивелирование инфляции», «страхование от девальвации рубля».

Последние пункты выглядят особенно жалкими – и это подтверждает сомнительная квалификация сотрудников ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ.

ImageId: 70308

Старший финансовый советник Масло Анна, финансовый советник Марина Нестерова, финансовый советник Александр Сулеменев, финансовый советник Козина Мария.

При всем уважении к запечатленным на фотографиях молодым людям, трейдинг – это невероятно сложный процесс, требующий колоссального опыта и глубоких знаний в смежных областях. Стоит ли доверять миллионы школьникам? – точно не стоит!

Опасность инвестирования в компанию ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ также подтверждают заоблачные обещания дохода в размере 40% в год.

ImageId: 70309

Приспешник QB Finance

Идеей создания финансовой пирамиды Денис Шумаков обязан финансовой группе QB Finance, где он когда-то занимал должность старшего финансового советника и откуда позаимствовал схему рабочей модели (о принципах этой схемы речь пойдет позже).

Бывшее место работы Шумаков не скрывает, о чём говорит его пост на популярном трейдинг-портале www.h2t.ru (HOW TO TRADE). Пост посвящен животрепещущему вопросу «Почему интернет пестрит негативными отзывами о QB Finance?». Из текста можно сделать вывод, что повальное недовольство – это следствие недоработок финансовой группы, но никак не злой умысел. […]

ImageId: 70310

Отзывы

Пишем в поисковой строке коронную фразу «Шумаков и партнёры отзывы» и абсолютно на каждом сайте-отзовике видим бесконечную ленту негативных комментариев. Для более продуктивного разбора возьмём сайт, где имеются ответы Официального представителя искомой инвесткомпании. Г-н Deolaryl вполне обосновано возмущается […]:

ImageId: 70311

Ему отвечает Официальный представитель ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ […]:

ImageId: 70312

Официальный представитель утверждает, что лицензия Центробанка компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ не нужна. Так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос поможет Договор об оказании услуг «Доверительного управления».

ImageId: 70313

Договор об оказании услуг «Доверительного управления» клиенты заключают с российским юридическим лицом ООО «Шумаков и Партнёры».

Теперь переходим к разделу 3. Предмет договора: […]

ImageId: 70314

Исходя из текста Договора, ООО «Шумаков и Партнёры» оказывает клиентам услуги по доверительному управлению. Узнать о том, что такое «доверительное управление», поможет популярный финансовый портал banki.ru: […]

ImageId: 70315

С 2013 года обязанности ФСФР переданы Банку России […]:

ImageId: 70316

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг» (Статья 5. Деятельность по управлению ценными бумагами) гласит, что деятельность по оказанию услуг доверительного управления регулируется Банком России и подлежит лицензированию.

ImageId: 70317

Для оказания услуг по доверительному управлению также необходимо получить статус профессионального участника рынка ценных бумаг, который подразумевает следующее […]:

ImageId: 70318

Делаем вывод: для того, чтобы российской организации оказывать услуги по доверительному управлению необходимо пройти отбор, зарегистрироваться в госучреждении, вступить в лицензируемую СРО и получить лицензию Банк России.

Таким образом, ответ Официального представителя ООО «Шумаков и Партнёры» не только не соответствует действительности, но и демонстрирует вопиющую некомпетентность в данном вопросе.

Аналогичная ситуация с визитками, которые представители компании рассылают потенциальным клиентам на электронную почту. Текст писем снова умышленно вводит в заблуждение доверчивых инвесторов.

Письмо-визитка […]:

ImageId: 70319

[…] Сотрудничество с ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ таит в себе немало «подводных камней», но мы остановимся на громкой фразе:

«Ваш торговый счёт автоматически страхуется Федеральной корпорацией по защите прав инвестора (SIPC) на сумму до 500.000$ в рамках системы обязательного страхования банковских и торговых счетов».

Звучит убедительно, если не знать, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities Investor Protection Corporation (SIPC)), занимающаяся защитой прав инвесторов, не имеет никакого отношения ни к одной из организаций, с которой заключают договора клиенты ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ.

Поскольку российское юридическое лицо ООО «Шумаков и Партнёры» не попадет под надзор SIPC, разберем соглашение об открытии торгового счета с британской компанией Shumakov and partners LLP.

ImageId: 70320

В письме-визитке речь шла о разделе 2. «Услуги клиенту» настоящего Соглашения: […]

ImageId: 70321

В пункте 2.2. сказано, что компания Shumakov and partners LLP не ограничивается открытием мастер-счетов только у брокеров Interactive Brokers LLC и LEK Securities, о чём говорит фраза «и другие обслуживающие брокеры». Клиент попросту соглашается с тем, что его финансами будет распоряжаться любой брокер, что уже само по себе увеличивает риск стать жертвой мошенников и потерять все деньги.

Далее в пункте 2.2. говорится о том, что каждый счёт застрахован на сумму 500 тысяч долларов некой «Федеральной корпорацией по защите прав инвесторов», но совершенно нигде не сказано о том, что это именно Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Теперь представим ситуацию, когда торговый счёт обслуживают все подряд брокерские фирмы. О какой гарантии сохранности денежных средств может идти речь, если деньги клиента вдруг окажутся на счетах брокера-мошенника?

Переходим к указанным в Соглашении американским брокерам: Interactive Brokers LLC и LEK Securities. Обе организации имеют не только достаточный вес на мировом финансовом рынке, но и все необходимые лицензии на осуществление брокерской деятельности. Можно было бы допустить их сотрудничество с Shumakov and partners LLP, если бы британская компания имела лицензию на осуществление инвестиционной деятельности.

Инвестиционный бизнес в Великобритании подлежит обязательному лицензированию. За деятельность без лицензии предусмотрена уголовная ответственность. Лицензии выдает Financial Conduct Authority (FCA) (до апреля 2013 года The Financial Services Authority (FSA)). […]

ImageId: 70322

Проверяем наличие лицензии у Shumakov and partners LLP на официальном сайте FCA и видим, что поиск результатов не даёт.

ImageId: 70323

В реестре инвестиционных фирм, который можно скачать с сайта FCA, также на нашлось искомой Shumakov and partners LLP.

ImageId: 70324

В итоге получается, раз британская инвестиционная компания Shumakov and partners LLP не имела лицензии FCA, то и лицензируемые американские брокеры не могли с ней сотрудничать. Нулевые показатели налоговой отчетности также подтверждают факт отсутствия договорных отношений с Interactive Brokers LLC, LEK Securities и другими брокерами.

Соглашение Shumakov and partners LLP об открытии торгового счета – не имеет юридической силы, что и требовалось доказать!

Другой интересный момент – Денис Шумаков позаимствовал рабочую модель у своего бывшего работодателя – QB Finance, но использовал на свой манер, ведя инвестиционную деятельность без лицензий ЦБ и FCA.

Судебное дело LEK Securities

Судебный процесс против LEK Securities, длившийся в период с 2017 по 2019 годы, также доказывает невозможность сотрудничества американского брокера с британской инвестиционной компанией Shumakov and partners LLP. LEK Securities был признан виновным в содействии манипулированию торговлей в США со стороны его партнёра – украинского брокера Avalon FA Ltd. Дениз Л. Кот из Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка вынесла приговор, согласно которому в течение трёх лет LEK Securities запрещено вести бизнес с иностранными компаниями.

Пресс-релиз доступен на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION): […]

ImageId: 70325

Резюмируем:

Доверительное управление в РФ подлежит обязательному лицензированию, как и любая инвестиционная деятельность на территории Великобритании. Российское ООО «Шумаков и Партнёры» действовало без лицензии Центробанка, как и британская инвестиционная компания Shumakov and partners LLP действовала без лицензии FCA. Из-за этого лицензируемые американские брокеры Interactive Brokers LLC и LEK Securities не могли сотрудничать с Shumakov and partners LLP. Все это означает, что денежные средства клиентов Shumakov and partners LLP не находились под защитой Securities Investor Protection Corporation (SIPC) на сумму 500 000$.

Пранкер-бизнесмен

Под конец нашей статьи хотелось бы рассказать о жизни Дениса Шумакова вне инвестиционного бизнеса. Кто бы мог подумать, что предприниматель хорошо известен не только обманутым вкладчикам по организации финансовых пирамид, но и в пранк-сообществах по организации жестких розыгрышей, во время которых он с командой единомышленников запугивает и третирует людей. Весь этот «экшен» снимается на камеру и потом выкладывается на YouTube-канале под названием «пАнаехали».

ImageId: 70327

После просмотра видеосюжетов у нас осталось неприятное ощущение, что Дениса Шумакова привлекает всякого рода агрессия: насилие, убийства, стрельба, заложники, а также неадекватное поведение и нецензурная брань. […]


Источник: “http://compromat.t30p.ru/post/Aferisti-razveli-investorov-na-300-mln-rub-zhertv-nahodili-cherez-bazi-klientov-bankov-s-krupnimi-depozitami.aspx”