Amir Capital – новая пирамида от МММ-щика Виталия Полухина *

Amir Capital – новая пирамида от МММ-щика Виталия Полухина


Виталий Полухин из Амир Капитал – настоящий мошенник. Это он придумал схему одурачивания россиян на время, пока не запустится основной проект.

Сегодня мы расскажем вам про так называемый проект AmirCapital. «Это целая система финансовых инструментов, супермаркет возможностей для достижения финансовой свободы». Конечно, красивые слова, хотелось бы верить, однако мы постараемся доказать вам обратное. И для начала поговорим об основателях и лидерах проекта.

Марат Мынбаев, основатель и лидер проекта. Павел Волков, еще один руководитель. Дмитрий Жежерун, руководитель отдела маркетинга. Виталий Полухин, ведущий трейдер, Николай Петрушин, руководитель амир академии. Камила Сафиева, новый руководитель сани клуб.

На первый взгляд хорошо, однако если присмотреться, то может оказаться, что это команда подставных лиц. Да, именно подставные лица, которые не несут никакой ответственности. Иначе говоря, это команда номиналов, которые просто делает умные лица, но при этом не несут никакой ответственности, а крупные игроки, которые находятся в тени, получают прибыль от деятельности данной организации.

Из оперативной информации нам стало известно о том, что он за номиналами стоят основатели компании Кешберри. Поминаем, что компанию амир капитал основали именно эти люди для того, чтобы на время создания глобального проекта было на что жить - именно такую цель преследуют данные люди. На эти крохи можно создать новый Кэшберри, который гарантированно кинет всех!

Хочется отметить, что данная практика стала обыденной, поэтому наша задача - увлечь вас от подобного рода мошенников, а специализированные органы будут особо следить за данным проектом.

Вернемся к нашему фонду. Для того, чтобы понять, чего ожидать от компании AmirCapital, достаточно просто зайти на сайт и посмотреть информацию на сайте. Думаю, вы согласитесь с тем, что серьезные компании выкладывают всю информацию о своей деятельности на своем сайте, в частности документы, которые можно посмотреть, которые необходимы клиентам для того, чтобы ознакомится с организацией, возможно, бухгалтерская информация, которой на данном сайте нету. Сейчас мы попробуем перейти на сайт и покажем вам все, как происходит этом сайте. Давайте сравним как выглядит настоящая инвестиционная компания, честная, у которой нет идеи всех кинуть. Мы заходим на сайт и смотрим оценки от рейтинговых агентств, тут вы можете увидеть все реквизиты, когда и кем основана, документы юридических лиц, выписки с банков и много открытой полезной информации, включая налоги. И вот сайт амир capital, который специально, кстати, зарегистрировали в доменной зоне capital - это временная зона в России нужна для того, чтобы администратор доменов не закрыл сразу финансовые проекты из-за мошеннической информации. Чтобы пробить детали по мошеннической деятельности этого фонда, мы решили зарегиться у них на сайте. В общем, вы регистрируетесь, а потом они у вас просят паспорт, фотку и контактный телефон. Сами о себе никакой информации не дают. Потом не удивляйтесь, что ваши данные будут продавать в telegram чатах!

Итак, как нам кажется, данные факты являются очень подозрительными, поэтому особо рекомендуем присмотреться, прежде чем работать с этими людьми.

К лидерам амира мы обращаемся и хотим сказать о том, что, ребята, если вы ведете деятельность - ведите деятельность свою честно, чтобы клиенты были уверены в том, что вы серьезная организация. На данный момент мы видим, что есть проблемы, эти проблемы очень подозрительные, поэтому мы в дальнейшем будем эту тему раскручивать, показывать, искать материалы и доносить до наших зрителей.
Довольно скоро мы расскажем детали о менеджерах данного фонда, вся информация будет получена из оперативных и достоверных источников.

Кэшбери: что делать пострадавшим

Пострадавшие от деятельности Кэшбери!

У вас один выход: обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве на того, кому вы переводили деньги. Состав статьи 159 УК («Мошенничество») налицо: вас ввели в заблуждение (обман о якобы высокодоходных вложениях, которые делает компания — никаких вложений пирамида не делала) и завладели денежными средствами.

Важные новости о Кэшбери появятся в телеграм-канале Финсайд.

Ранее:

Появилась информация о возможной связи Артура Варданяна с лохотроном SkyWay. Есть версия, что обе пирамиды создал один человек — Виктор Морозов. Подробности.

26 сентября 2018 года Центральный банк заявил о передаче информации о «Кэшбери» в Генеральную прокуратуру РФ и МВД. По данным регулятора, деньги привлекались в рублях и криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют.

Возможно, уголовному преследованию будут подвергнуты не только основатели финансовой пирамиды, но и активисты, которые заманивали новых участников через социальные сети, получая за это вознаграждение.

ЦБ сообщил, что компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

Завлекатели в пирамиду Cashbery лгут, что в группе есть официально состоящие в реестре ЦБ микрокредитные компании «Хризолит» и «Сардоникс». Такие компании были в реестре, но исключены из него 17 сентября 2018 года. Английское ведомство по регистрации компаний направило CashberyLimited уведомление о принудительной ликвидации.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причём, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — говорит директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Похожий, но менее масштабный лохотрон SmartCom, обещавший гражданам 1,5% в день, закрылся летом 2018 года.

Легенда о том, что компания Cashbery инвестирует в займы МФО/МКК, и раньше не была подтверждена документами. Теперь об отсутствии реальной деятельности говорит и Центробанк.

Кроме того, займы МФО сопряжены с огромными рисками невозвратов. Так, компания Домашние деньги (крупнейшее в России МФО), привлекавшее средства под ставку всего около 30% годовых, не смогла выполнить обязательства перед займодавцами и держателями облигаций, хотя размещала привлечённые деньги под ставку 1-2% в день в микрозаймы.

Мошенник Артур Варданян, резидент Великобритании, скорее всего, в России больше никогда не появится. 11 октября он выложил типичное для пирамид видео из жанра «нам помешали» и просит адептов подождать, как это многократно делал покойный Сергей Мавроди.

Ютуб забанил канал Кэшбери:

Более ранняя информация от 2017-2018 годов:

Финсайд пишет: «Признаки финансовой пирамиды налицо».

Некоторые отзывы людей из интернета:

Валентин:

Мошенничество, тут даже вопросов не возникает. Знакомый влетел с взятым кредитом, кэшбери перестала платить несмотря на какие-то страховки. Сейчас мечется в поисках денег, так как отдал в залог автомобиль, и как последняя лошара депнул в кэшбери. Вернее правильнее сказать не депнул, а подарил деньги мошенникам.

Натали:

Мошенническая компания, мне не платят с апреля 18 г. В итоге вывела 20 процентов от вложенных средств. Страховки были куплены (хотя их даже страховками назвать невозможно, так как финансовые риски если и страхуются то должен выдаваться полис, причем даже не самой кэшбери, а страховой компанией. Задавала этот вопрос ранее мне в чате сказали что АСВ не будет страховать вклады кэшбери, при чем тут АСВ я вообще не поняла — ведь АСВ страхует только банковские вклады банков с лицензией, а не финансовые риски. Финансовые риски страхуют страховые компании. Потом нашла в телеграмме канал — лохотрон кэшбери, после прочтения стало понятно, что Кэшбери это просто финансовая пирамида, которая ничем не занимается. Вернее занимается привлечением денег и выплатой этих же денег в виде небольшого процента всем вкладчикам.

Галина:

Обидно, что не смогла выйти в безубыток даже с купленными страховками Кэшбери перестала платить. Смогла отбить только 40% от вложенных средств. Однозначно лохотрон.

Василий:

Лохотрон, не платит. Зазывальщики уже не знают как людей привлечь, плохо им лошков мало и денег мало, но работать умеют, только обманывая людей.

Антон:

На сайте прошли изменения — на странице контакты исчезло упоминание о 2 компаниях — Хризолит и Сардоникс, которые по легенде выдавали привлеченные займы от инвесторов. На сайтах этих двух компаний появились записи что займы они не выдают. Таким образом ясное дело что Кэшбери — это лохотрон и мошенничество. От друга, который недавно вложился, получил рекомендацию не вкладываться, так как начались выборочные выплаты — кому-то платят, кому-то уже нет. Сроки выплат удлинились, идут задержки.

Валера:

Проект оформлен хорошо, очень много подряженных блоггеров, завлекал. К сожалению, не платит, сделали 4 выплаты, при наличии страховок. Потом блокнули личный кабинет и удалили начисления. Не смог выйти в безубыток. Потери составили 86 тыс. руб. вкладывал ровно 100 тыс. Мошенничество!

Ирка:

Согласна что лохотрон, знаю 2 людей, которые купили страховки, и их просто кинули. Ну это и понятно, это же обычная фин. пирамида. Даже есть канал в телеграмме — лохотрон кэшбери. там выложены и скрины и материалы из которых становится ясно что Кэшбери это просто мошенники. А люди, которые публикуют прекрасные отзывы о том, что все платится — это просто фейки или несчастные люди, попавшие в эту пирамиду, которые на новых лошках хотят вернуть свои деньги.

Алина:

Кидалово и обман!!! выплат не производят!

Олег:

Ржачь!!! Лоховоды обижаются на правду — что кидалово и не платит, вы с ума что-ли посходили? ну зачем людей привлекать? ссылочки выкладываете со своими рефками? Как доходит до вопроса давайте в живую встретимся покажите выписки с карты, что вы получате по 200 тыс. руб. в месяц — так сразу в кусты. То некогда, то в отъезде. Понятно, что вам так на ваших семинарах говорят, как завлекать людей, но поймите. что на нары-то вас отправят, а не ваших млм-учителей.

Олег:

Не платит, лохоразводилка и кидалово! Лохоразводчики же песенки поют, что платится, так как сами попали в неловкую ситуацию с кредитами.

Ильнур:

Мдаааа…решил зайти в группу в контакте,и меня там добавили в черный список, только за негативный комментарий.Позорники, мошенники,я то думал что смогу людей вывести на какой либо диалог,а в итоге бан. И ни одного плохого комментария. Ещё раз- это гребаные мошенники.

Олег:

Не платит с февраля 18 г., вывод: только, если найдешь более глупого, чем сам, лошка — продашь ему виртуальные нарисованные деньги, а сам получишь от него денег на карту, но это мало кому удаётся. Лошков стало крайне мало, их — этих лошков — где только не ищут, и в контакте и инстаграмме. Короче сложная ситуация у всех кэшберианцев, мало что они сами попали в неприятную ситуацию, так еще пытаются новых лошков заманить в млм-пирамиду.

Галя:

Ха ха ха! Ваша внутрянка бесценна, в том смысле что она ничего не стоит, так как выводов нет, денег нет. Но конечно же найдутся лошки, которые ее купят, а вдруг проект платит:) В интернете много видеоотзывов о том, как люди получают сверхвысокую доходность в Cashberry.

Не платит, проект не рабочий, проект мне перестал платить ещё в январе 18 года. Вся проблема заключается в том, что притока новых инвесторов нет, все знают что проект стал лохотроном. Но есть личности, у которых в личных кабинетах накопились виртуальные суммы. Они ничем не обеспечены и это просто цифры. Я понимаю что многим просто больно осознавать, что проект скаманул, многие взяли кредиты и вложились. Но от того, что в чате распинаются — кричат, что все нормально, от этого проект не станет платить. Я тоже в феврале распиналась, что платит, лучше не стало. Новых лошенцев нет и не будет.

Центральный банк сформулировал 8 признаков финансовых пирамид. Деятельность Cashberry соответствует некоторым из этих признаков.

Финансовой отчётности в открытом доступе не обнаружено, что автоматически означает, что никаких «вложений» в эту структуру делать нельзя.

Инвестору предлагают заключить договор с иностранной компанией. Цитата из договора: «Общество с оганиченной ответственностью «Кэшбери» ИНН 6163151159, юридический адрес 344022, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ ГОРОД, НИЖНЕБУЛЬВАРНАЯ УЛИЦА, ДОМ 47, ОФИС 121 , действующее от имени и по поручению PRIVATE LIMITED COMPANY «CASHBERY LIMITED» Company Number 10462479, Status Report of the company on 04/11/16 , The Registered Office of the Company is situated at 12 Leadenhall Street London EC3V 1LP , на основании Агентского договора №1 от 11.12.2016 г.»

Организация не является банком и не может входить в государственную Систему страхования вкладов. Исчерпывающий список банков, попадающих под её защиту (до 1,4 млн рублей на каждого вкладчика), размещён на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Вкладер не рекомендует вступать в финансовые отношения с компанией с Cashberry.

Новости о Кэшбери появятся в телеграм-канале Финсайд.

В рекламе утверждалось:

«Лидер на рынке инвестирования среди крупнейших компаний России. Кэшбери имеет все необходимые лицензии и ведёт прозрачную и честную деятельность. Выплачиваем прибыль с 2013г., и все инвестиции застрахованы. Каждый человек может увеличить свой доход легко и просто, ведь начать можно с небольшой суммы в 1000 руб. или 18$.

Наши преимущества:

Регистрация и создание инвестиции занимает не более 2-х минут.

Бонус за регистрацию 120 руб а за отзыв 500 руб. Зарабатывайте без вложений.

Юридическая деятельность c 2013г.

Даём деньги в долг от 1% до 2 % в сутки.

Инвестиции принимаются от 0,55% до 1% в сутки.

Инвестиции от 1000 рублей или 18$.

Месячная доходность от 16% до 30%.

Все инвестиции застрахованы.»

ООО «Микрофинансовая организация «Кэшбери» обладает лицензией МФО, выданной в 2013 году Центральным банком (ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНА В 2017 ГОДУ). Однако правила ЦБ говорят о том, что минимальная сумма, которую МФО могут принимать в займ от граждан, составляет 1,5 млн рублей. Значит, юридически инвестиции от 1000 рублей принимаются не в МФО, лицензированную ЦБ.

Платформы p2p-кредитования, как правило, не обещают доходность, которая зависит от того, кому и как на платформе инвестор выделит свои деньги. В данном случае «инвесторам» обещается доходность («инвестиции принимаются от 0,55% до 1% в сутки», «месячная доходность от 16% до 30%«).

В интернете появлялись отзывы о заморозке выплат Кэшбери. так, Александр пишет:

«Знаю, что не мне одному заморозили и предложили накинуть деньги через страховки. Это такой миленький СКАМ!

Проект перестал платить. При достижении доходности в 23% написали, что счет мой заморожен, якобы заемщики не возвращают микрозаймы. Но прдложили оплатить 2 страховки на 10%и 20% от взноса и тогда якобы через 26 дней обещали разморозить.

В интернете рекламируется проект Кэшбери, предлагающий людям получать доходность от 0,55% до 1% в день.

В Кэшбери действует реферальная программа, поэтому некоторые видеоблогеры зарабатывают на том, что приводят в эту структуру, имеющую признаки финансовой пирамиды, неискушённых людей.

На сайте размещено обращение основателя руководителя платформы Артура Варданяна, который говорит, что до 2011 года работал в банке ВТБ24:

Артур Варданян говорит: «Здравствуй, уважаемый инвестор. Рады приветствовать Вас на нашем сайте.

Мы рады представить Вам полноценный инвестиционный сервис, где Вы можете как получать финансирование, так и самому предоставлять его другим пользователям платформы.

В нашей компании Вы можете инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог. Доходность по инвестициям может достигать 600% годовых. А множество видов бонусов за активность, возможность торговать акциями компании, может стать для Вас источником головокружительных доходов.

«Кэшбери» — это место, где инвесторы могут кредитовать заёмщиков через наш специализированный сервис. С 2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний, куда входит Микрофинансовая организация «Кэшбери», Общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери» и английская компания «CashberyLimited», координирующая работу платформы для инвесторов. В дальнейшем, список компаний будет расширяться, в соответствии с развитием компании.

Также сказано: «Р2Р платформа Кэшбери предоставляет заемщикам возможность быстро взять деньги на любые нужды без огромного пакета документов, а инвесторам получить пассивный (причем очень неплохой) доход. P2P кредитование (перевод «peer-to-peer» выглядит как «друг другу» — отсюда и появилось выражение «человек человеку – банк») То есть платформа объединяет и кредиторов, и заемщиков. Р2Р платформа Кэшбери проводит скоринг заемщиков, оказывают услуги по сбору просроченных задолженностей, и организует удобную систему оплаты выданных займов. И банковская организация, и Р2Р платформа – это посредники. Они стоят между теми, кто дает деньги, и теми, кто их занимает. Р2Р кредитование от инвестора к заёмщику, является самым быстрорастущим сегментом финансового рынка. По данным многих аналитиков, инвестирование в этот сегмент является наиболее прибыльным и безопасным видом вложения собственных средств.»

О компании

Предлагаем Вашему вниманию обращение

Наша миссия

Объединять инвесторов и заемщиков по всему миру в единый консорциум, для максимально эффективного внутреннего взаимодействия.

Сделать прибыльное инвестирование максимально доступным для всех категорий граждан во всем мире.

Команда

Артур Варданян

Председатель правления группы компаний «Кэшбери», директор «CashberyLimited», финансист, бизнес-тренер

В прошлом занимал должность руководителя кредитного отдела и заместителя начальника службы экономической безопасности в одном из крупнейших банков России.

Роман Алексеев

Финансовый директор группы компаний «Кэшбери», директор микрофинансовой организации «Кэшбери», учредитель и директор ООО «Кэшбери»

Более 10 лет занимал должность финансового директора в крупной ритейлинговой сети, был заведующим филиалом коммерческого банка, региональным директором. Общий стаж на руководящих должностях более 18 лет.

Ирина Русакова

Директор по маркетингу

До работы в компании «Кэшбери» руководила рекламным отделом в микрофинансовой организации. Имеет 2 высших образования, экономист и психолог.

Марек Новак

Руководитель IT отдела

Ранее возглавлял отдел информационной безопасности крупного коммерческого банка в России.